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山东嘉华保健品股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

山东嘉华保健品股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

  • 分类:投资者关系
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2017-02-09 10:42
  • 访问量:0

【概要描述】  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
  一、会议召开和出席情况
  (一)会议召开情况
  1.会议召开时间:2017年2月5日
  2.会议召开地点:公司会议室
  3.会议召开方式:现场
  4.会议召集人:公司董事会
  5.会议主持人:董事长吴洪祥
  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
  会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
  (二)会议出席情况
  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共45人,持有表决权的股份120,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
  二、议案审议情况
  (一)审议通过《关于<山东嘉华保健品股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》;
  1.议案内容
  公司已于2017年1月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2017-002,本次会议的具体内容参见上述公告。
  2.议案表决结果:
  同意股数15,195,460股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3.回避表决情况
  本议案涉及的关联股东吴洪祥、黄瑞华、李广庆、贾辉、高泽林、张效伟、孟海东、耿波、陈春佳、赵冬杰、赵珂欣、贺兰芝、习文社、邵海燕、王新丽、袁明荣、王广华、种洪星、周蕴颖、李吉军、张钊、曹连锋、冯昌友、韩郡昕、冯峰、申汉举、张行军、张秀芹回避表决。
  (二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;
  1.议案内容
  公司已于2017年1月20日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2017-002,本次会议的具体内容参见上述公告。
  2.议案表决结果:
  公告编号:2017-003
  同意股数120,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项。
  (三)审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》;
  1.议案内容
  公司已于2017年1月20日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2017-002,本次会议的具体内容参见上述公告。
  2.议案表决结果:
  同意股数120,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项。
  (四)审议通过《关于<山东嘉华保健品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》;
  1.议案内容
  公告编号:2017-003
  公司已于2017年1月20日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2017-002,本次会议的具体内容参见上述公告。
  2.议案表决结果:
  同意股数120,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项。
  三、备查文件目录
  山东嘉华保健品股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。
  特此公告。


  山东嘉华保健品股份有限公司
  董事会
  2017年2月7日

山东嘉华保健品股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

【概要描述】  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
  一、会议召开和出席情况
  (一)会议召开情况
  1.会议召开时间:2017年2月5日
  2.会议召开地点:公司会议室
  3.会议召开方式:现场
  4.会议召集人:公司董事会
  5.会议主持人:董事长吴洪祥
  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
  会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
  (二)会议出席情况
  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共45人,持有表决权的股份120,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
  二、议案审议情况
  (一)审议通过《关于<山东嘉华保健品股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》;
  1.议案内容
  公司已于2017年1月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2017-002,本次会议的具体内容参见上述公告。
  2.议案表决结果:
  同意股数15,195,460股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3.回避表决情况
  本议案涉及的关联股东吴洪祥、黄瑞华、李广庆、贾辉、高泽林、张效伟、孟海东、耿波、陈春佳、赵冬杰、赵珂欣、贺兰芝、习文社、邵海燕、王新丽、袁明荣、王广华、种洪星、周蕴颖、李吉军、张钊、曹连锋、冯昌友、韩郡昕、冯峰、申汉举、张行军、张秀芹回避表决。
  (二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;
  1.议案内容
  公司已于2017年1月20日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2017-002,本次会议的具体内容参见上述公告。
  2.议案表决结果:
  公告编号:2017-003
  同意股数120,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项。
  (三)审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》;
  1.议案内容
  公司已于2017年1月20日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2017-002,本次会议的具体内容参见上述公告。
  2.议案表决结果:
  同意股数120,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项。
  (四)审议通过《关于<山东嘉华保健品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》;
  1.议案内容
  公告编号:2017-003
  公司已于2017年1月20日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2017-002,本次会议的具体内容参见上述公告。
  2.议案表决结果:
  同意股数120,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项。
  三、备查文件目录
  山东嘉华保健品股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。
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  山东嘉华保健品股份有限公司
  董事会
  2017年2月7日

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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
  一、会议召开和出席情况
  (一)会议召开情况
  1.会议召开时间:2017年2月5日
  2.会议召开地点:公司会议室
  3.会议召开方式:现场
  4.会议召集人:公司董事会
  5.会议主持人:董事长吴洪祥
  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
  会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
  (二)会议出席情况
  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共45人,持有表决权的股份120,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
  二、议案审议情况
  (一)审议通过《关于<山东嘉华保健品股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》;
  1.议案内容
  公司已于2017年1月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2017-002,本次会议的具体内容参见上述公告。
  2.议案表决结果:
  同意股数15,195,460股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3.回避表决情况
  本议案涉及的关联股东吴洪祥、黄瑞华、李广庆、贾辉、高泽林、张效伟、孟海东、耿波、陈春佳、赵冬杰、赵珂欣、贺兰芝、习文社、邵海燕、王新丽、袁明荣、王广华、种洪星、周蕴颖、李吉军、张钊、曹连锋、冯昌友、韩郡昕、冯峰、申汉举、张行军、张秀芹回避表决。
  (二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;
  1.议案内容
  公司已于2017年1月20日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2017-002,本次会议的具体内容参见上述公告。
  2.议案表决结果:
  公告编号:2017-003
  同意股数120,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3.回避表决情况
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  同意股数120,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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  本议案不涉及关联事项。
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  1.议案内容
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  2.议案表决结果:
  同意股数120,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项。
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  2017年2月7日

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