本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　2017年2月5日，山东嘉华保健品股份有限公司2017年第一次临时股东大会审议通过《山东嘉华保健品股份有限公司2017年第一次股票发行方案》，现就认购事宜安排如下：
　　一、在册股东优先认购安排
　　(一) 在册股东优先认购安排:
　　《公司章程》未明确规定在册股东是否有优先认购权，在册股东已签署相关声明，自愿放弃本次股票发行的优先认购权。
　　(二) 在册股东的认定:
　　在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记注册的持有公司股份的股东。
　　股权登记日为 2017年1月25日。
　　(三) 在册股东缴款安排:
　　本次股票发行在册股东签署相关声明放弃本次股票发行的优先认购权，在册股东参与本次股票认购的与新增投资者安排一致。
　　二、新增投资者认购程序
　　(一)新增投资者认购安排：
　　本次发行拟定为发行对象不确定的股票发行。股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定条件的合格投资者，其中，新增投资者合计不超过35名。本次发行股票数量不超过355万股(含355万股)，发行价格6.50元/股，预计募集资金不超过2,307.50万元（含2,307.50万元）。
　　(二)缴款的时间安排
　　1、缴款起始日：2017年2月14日（含当日）
　　2、缴款截止日：2017年2月24日（含当日）
　　(三)认购程序:
　　1、认购人拟认购公司本次股票发行的，应于2017年2月20日前（含当日）与公司沟通确认并签署股份认购协议，联系电话：18653211868。
　　2、沟通确认后，认购人应于2017年2月24日前（含当日）将本次股票发行认购资金存入公司股票发行入资指定账户。
　　3、2017年2月24日前（含当日），认购人将汇款底单扫描件发送至公司邮箱：[email protected]，同时电话确认，联系电话：18653211868。
　　(四) 认购成功的确认方法：
　　公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。
　　(五)其他相关事项
　　无
　　三、缴款账户
　　户名：山东嘉华保健品股份有限公司
　　开户行：华夏银行股份有限公司聊城东昌支行
　　账号：12751000001604684
　　银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额必须以投资者意向认购数量所需认购资金为准，请勿汇资金。汇款人账号、户名应为投资者本人，汇款用途填写“投资款”或“入资款”。
　　四、其他注意事项
　　(一) 公司的工作时间为每个工作日的8：00-16：30，认购期间的周六、日不休息，国家法定假日休息。2月24日前是指截止到2月24日下午16：30，超过该时间的将确认为未能满足本办法的规定；
　　(二) 认购资金必须以股份认购股东姓名为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户。在汇款单备注栏中注明股份认购股东姓名和认购股份数，例如：张三10,000股。汇款相关手续费由认购股东自理，不得在认购资金内扣除；
　　(三) 认购人存入或汇入的资金可认购股份与其股份认购协议确认的认购股份不一致的，以认购协议确认的认购股份为准。若有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后将超额部分退回股东；
　　(四) 对于在2017年2月24日前收到股东的汇款底单，但未在2017年2月24日前收到银行出具的股东汇款到账入账单，公司将与银行、股东确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题；
　　(五) 在2017年2月24日下午16：30前公司尚未与股东联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系股东的情况，请股东拨打公司电话以确认股份认购状态。
　　五、联系方式
　　(一) 联系人姓名：田丰
　　(二) 电话：18653211868
　　(三) 传真：0635-2909033
　　(四) 联系地址：山东聊城莘县鸿图街19号

　　山东嘉华保健品股份有限公司
　　董事会
　　2017 年2 月9 日