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• 发布时间：2017-04-29 11:29
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【概要描述】　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间：2017年4月26日
　　2、会议召开地点：公司会议室
　　3、会议召开方式：现场
　　4、会议召集人：董事会
　　5、会议主持人：张效伟
　　6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
　　会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共32人，持有表决权的股份99,253,816股，占公司股份总数的82.71%。
　　二、议案审议情况
　　(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》
　　1、议案内容
　　公司已于2017年4月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-008），本次会议的具体内容参见上述公告。
　　2、议案表决结果：
　　同意股数99,253,816股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
　　3、回避表决情况：
　　不涉及关联交易需回避的表决事项。
　　(二)审议通过《2016年年度报告及摘要》
　　1、议案内容
　　公司已于2017年4月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-008），本次会议的具体内容参见上述公告。
　　2、议案表决结果：
　　同意股数99,253,816股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
　　3、回避表决情况：
　　不涉及关联交易需回避的表决事项。
　　(三)审议通过《2016年度财务决算报告》
　　1、议案内容
　　公司已于2017年4月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-008），本次会议的具体内容参见上述公告。
　　2、议案表决结果：
　　同意股数99,253,816股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
　　3、回避表决情况：
　　不涉及关联交易需回避的表决事项。
　　(四)审议通过《2017年度财务预算报告》
　　1、议案内容
　　公司已于2017年4月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-008），本次会议的具体内容参见上述公告。
　　2、议案表决结果：
　　同意股数99,253,816股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
　　3、回避表决情况：
　　不涉及关联交易需回避的表决事项。
　　(五)审议通过《2016年度权益分派方案》
　　1、议案内容
　　公司已于2017年4月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-008），本次会议的具体内容参见上述公告。
　　2、议案表决结果：
　　同意股数99,253,816股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
　　3、回避表决情况：
　　不涉及关联交易需回避的表决事项。
　　(六)审议通过《关于续聘中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)的议案》
　　1、议案内容
　　公司已于2017年4月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-008），本次会议的具体内容参见上述公告。
　　2、议案表决结果：
　　同意股数99,253,816股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
　　3、回避表决情况：
　　不涉及关联交易需回避的表决事项。
　　(七)审议通过《2016年度监事会工作报告》
　　1、议案内容
　　公司已于2017年4月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-008），本次会议的具体内容参见上述公告。
　　2、议案表决结果：
　　同意股数99,253,816股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
　　3、回避表决情况：
　　不涉及关联交易需回避的表决事项。
　　三、律师见证情况
　　律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
　　律师姓名：胡家军、荀为正
　　结论性意见：
　　综上所述，本所律师认为，公司2016年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
　　四、备查文件目录
　　(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
　　(二)法律意见书。


　　山东嘉华保健品股份有限公司
　　董事会
　　2017年4月27日