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山东嘉华保健品股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

山东嘉华保健品股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

  • 分类:投资者关系
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2017-04-29 11:29
  • 访问量:0

【概要描述】  一、会议召开和出席情况
  (一)会议召开情况
  1、会议召开时间:2017年4月26日
  2、会议召开地点:公司会议室
  3、会议召开方式:现场
  4、会议召集人:董事会
  5、会议主持人:张效伟
  6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
  会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  (二)会议出席情况
  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共32人,持有表决权的股份99,253,816股,占公司股份总数的82.71%。
  二、议案审议情况
  (一)审议通过《2016年度董事会工作报告》
  1、议案内容
  公司已于2017年4月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-008),本次会议的具体内容参见上述公告。
  2、议案表决结果:
  同意股数99,253,816股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3、回避表决情况:
  不涉及关联交易需回避的表决事项。
  (二)审议通过《2016年年度报告及摘要》
  1、议案内容
  公司已于2017年4月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-008),本次会议的具体内容参见上述公告。
  2、议案表决结果:
  同意股数99,253,816股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3、回避表决情况:
  不涉及关联交易需回避的表决事项。
  (三)审议通过《2016年度财务决算报告》
  1、议案内容
  公司已于2017年4月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-008),本次会议的具体内容参见上述公告。
  2、议案表决结果:
  同意股数99,253,816股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3、回避表决情况:
  不涉及关联交易需回避的表决事项。
  (四)审议通过《2017年度财务预算报告》
  1、议案内容
  公司已于2017年4月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-008),本次会议的具体内容参见上述公告。
  2、议案表决结果:
  同意股数99,253,816股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3、回避表决情况:
  不涉及关联交易需回避的表决事项。
  (五)审议通过《2016年度权益分派方案》
  1、议案内容
  公司已于2017年4月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-008),本次会议的具体内容参见上述公告。
  2、议案表决结果:
  同意股数99,253,816股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3、回避表决情况:
  不涉及关联交易需回避的表决事项。
  (六)审议通过《关于续聘中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)的议案》
  1、议案内容
  公司已于2017年4月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-008),本次会议的具体内容参见上述公告。
  2、议案表决结果:
  同意股数99,253,816股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3、回避表决情况:
  不涉及关联交易需回避的表决事项。
  (七)审议通过《2016年度监事会工作报告》
  1、议案内容
  公司已于2017年4月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-008),本次会议的具体内容参见上述公告。
  2、议案表决结果:
  同意股数99,253,816股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3、回避表决情况:
  不涉及关联交易需回避的表决事项。
  三、律师见证情况
  律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所
  律师姓名:胡家军、荀为正
  结论性意见:
  综上所述,本所律师认为,公司2016年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
  四、备查文件目录
  (一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
  (二)法律意见书。


  山东嘉华保健品股份有限公司
  董事会
  2017年4月27日

山东嘉华保健品股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

【概要描述】  一、会议召开和出席情况
  (一)会议召开情况
  1、会议召开时间:2017年4月26日
  2、会议召开地点:公司会议室
  3、会议召开方式:现场
  4、会议召集人:董事会
  5、会议主持人:张效伟
  6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
  会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  (二)会议出席情况
  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共32人,持有表决权的股份99,253,816股,占公司股份总数的82.71%。
  二、议案审议情况
  (一)审议通过《2016年度董事会工作报告》
  1、议案内容
  公司已于2017年4月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-008),本次会议的具体内容参见上述公告。
  2、议案表决结果:
  同意股数99,253,816股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3、回避表决情况:
  不涉及关联交易需回避的表决事项。
  (二)审议通过《2016年年度报告及摘要》
  1、议案内容
  公司已于2017年4月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-008),本次会议的具体内容参见上述公告。
  2、议案表决结果:
  同意股数99,253,816股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3、回避表决情况:
  不涉及关联交易需回避的表决事项。
  (三)审议通过《2016年度财务决算报告》
  1、议案内容
  公司已于2017年4月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-008),本次会议的具体内容参见上述公告。
  2、议案表决结果:
  同意股数99,253,816股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3、回避表决情况:
  不涉及关联交易需回避的表决事项。
  (四)审议通过《2017年度财务预算报告》
  1、议案内容
  公司已于2017年4月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-008),本次会议的具体内容参见上述公告。
  2、议案表决结果:
  同意股数99,253,816股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3、回避表决情况:
  不涉及关联交易需回避的表决事项。
  (五)审议通过《2016年度权益分派方案》
  1、议案内容
  公司已于2017年4月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-008),本次会议的具体内容参见上述公告。
  2、议案表决结果:
  同意股数99,253,816股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3、回避表决情况:
  不涉及关联交易需回避的表决事项。
  (六)审议通过《关于续聘中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)的议案》
  1、议案内容
  公司已于2017年4月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-008),本次会议的具体内容参见上述公告。
  2、议案表决结果:
  同意股数99,253,816股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3、回避表决情况:
  不涉及关联交易需回避的表决事项。
  (七)审议通过《2016年度监事会工作报告》
  1、议案内容
  公司已于2017年4月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-008),本次会议的具体内容参见上述公告。
  2、议案表决结果:
  同意股数99,253,816股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3、回避表决情况:
  不涉及关联交易需回避的表决事项。
  三、律师见证情况
  律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所
  律师姓名:胡家军、荀为正
  结论性意见:
  综上所述,本所律师认为,公司2016年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
  四、备查文件目录
  (一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
  (二)法律意见书。


  山东嘉华保健品股份有限公司
  董事会
  2017年4月27日

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  • 作者:
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  • 发布时间:2017-04-29 11:29
  • 访问量:0
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  一、会议召开和出席情况
  (一)会议召开情况
  1、会议召开时间:2017年4月26日
  2、会议召开地点:公司会议室
  3、会议召开方式:现场
  4、会议召集人:董事会
  5、会议主持人:张效伟
  6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
  会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  (二)会议出席情况
  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共32人,持有表决权的股份99,253,816股,占公司股份总数的82.71%。
  二、议案审议情况
  (一)审议通过《2016年度董事会工作报告》
  1、议案内容
  公司已于2017年4月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-008),本次会议的具体内容参见上述公告。
  2、议案表决结果:
  同意股数99,253,816股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3、回避表决情况:
  不涉及关联交易需回避的表决事项。
  (二)审议通过《2016年年度报告及摘要》
  1、议案内容
  公司已于2017年4月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-008),本次会议的具体内容参见上述公告。
  2、议案表决结果:
  同意股数99,253,816股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3、回避表决情况:
  不涉及关联交易需回避的表决事项。
  (三)审议通过《2016年度财务决算报告》
  1、议案内容
  公司已于2017年4月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-008),本次会议的具体内容参见上述公告。
  2、议案表决结果:
  同意股数99,253,816股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3、回避表决情况:
  不涉及关联交易需回避的表决事项。
  (四)审议通过《2017年度财务预算报告》
  1、议案内容
  公司已于2017年4月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-008),本次会议的具体内容参见上述公告。
  2、议案表决结果:
  同意股数99,253,816股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3、回避表决情况:
  不涉及关联交易需回避的表决事项。
  (五)审议通过《2016年度权益分派方案》
  1、议案内容
  公司已于2017年4月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-008),本次会议的具体内容参见上述公告。
  2、议案表决结果:
  同意股数99,253,816股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3、回避表决情况:
  不涉及关联交易需回避的表决事项。
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  1、议案内容
  公司已于2017年4月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-008),本次会议的具体内容参见上述公告。
  2、议案表决结果:
  同意股数99,253,816股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3、回避表决情况:
  不涉及关联交易需回避的表决事项。
  (七)审议通过《2016年度监事会工作报告》
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  公司已于2017年4月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-008),本次会议的具体内容参见上述公告。
  2、议案表决结果:
  同意股数99,253,816股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3、回避表决情况:
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