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• 发布时间：2017-09-30 11:38
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【概要描述】　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间：2017年9月28日
　　2、会议召开地点：公司会议室
　　3、会议召开方式：现场
　　4、会议召集人：董事会
　　5、会议主持人：田丰
　　6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
　　会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共23人，持有表决权的股份58,146,606股，占公司股份总数的47.12%。
　　二、议案审议情况
　　(一)审议通过《关联担保暨偶发性关联交易的公告的议案》
　　1、议案内容
　　公司已于2017年9月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2017-026），本次会议的具体内容参见上述公告。
　　2、议案表决结果：
　　同意股数25,399,784股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
　　3、回避表决情况：
　　此议案涉及关联交易,关联董事吴洪祥回避表决。
　　三、备查文件目录
　　《公司2017年第三次临时股东大会会议决议》。


　　山东嘉华保健品股份有限公司
　　董事会
　　2017年9月29日