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• 发布时间：2018-06-04 18:50
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【概要描述】一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月29日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：张效伟

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共36人，持有表决权的股份105,279,537股，占公司股份总数的85.31%。


二、议案审议情况



（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》


1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-018，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数105,279,537股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避。


（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》


1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-018，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数105,279,537股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避。


（三）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》


1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-018，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数105,279,537股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避。


（四）审议通过《2017年度财务决算报告》


1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-018，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数105,279,537股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避。


（五）审议通过《2018年度财务预算报告》


1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-018，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数105,279,537股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避。


（六）审议通过《2017年度利润分配方案》


1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-018，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数105,279,537股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避。


（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》


1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-018，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数105,279,537股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避。


（八）审议通过《关于公司会计政策、会计估计变更和前期差错更正的议案》


1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-018，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数105,279,537股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避。


（九）审议通过《关于<年报差错责任追究制度>的议案》


1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-018，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数105,279,537股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避。

三、律师见证情况

  律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

  律师姓名：胡家军、王廉洁

     结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《山东嘉华保健品股份有限公司2017年年度股东大会决议》

（二）《上海市锦天城律师事务所关于山东嘉华保健品股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》

                                        

山东嘉华保健品股份有限公司

董事会

2018年5月30日