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山东嘉华保健品股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

山东嘉华保健品股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

  • 分类:投资者关系
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2018-12-14 19:02
  • 访问量:0

【概要描述】
一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况


1.会议召开时间:2018年12月12日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:张效伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


(二)会议出席情况


出席和授权出席本次股东大会的股东共22人,持有表决权的股份总数62,546,606股,占公司有表决权股份总数的50.68%。


二、议案审议情况



(一)审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案


1.议案内容:

公司已于2018年11月26日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-030,会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数62,546,606股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。


(二)审议通过《关于董事会换届选举》议案


1.议案内容:

公司已于2018年11月26日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-030,会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数62,546,606股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。


(三)审议通过《关于监事会换届选举》议案


1.议案内容:

公司已于2018年11月26日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-030,会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数62,546,606股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。


三、备查文件目录


《山东嘉华保健品股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

 

 

山东嘉华保健品股份有限公司

董事会

2018年12月13日

山东嘉华保健品股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

【概要描述】
一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况


1.会议召开时间:2018年12月12日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:张效伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


(二)会议出席情况


出席和授权出席本次股东大会的股东共22人,持有表决权的股份总数62,546,606股,占公司有表决权股份总数的50.68%。


二、议案审议情况



(一)审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案


1.议案内容:

公司已于2018年11月26日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-030,会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数62,546,606股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。


(二)审议通过《关于董事会换届选举》议案


1.议案内容:

公司已于2018年11月26日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-030,会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数62,546,606股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。


(三)审议通过《关于监事会换届选举》议案


1.议案内容:

公司已于2018年11月26日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-030,会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数62,546,606股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。


三、备查文件目录


《山东嘉华保健品股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

 

 

山东嘉华保健品股份有限公司

董事会

2018年12月13日

  • 分类:投资者关系
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  • 发布时间:2018-12-14 19:02
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  • 一、会议召开和出席情况
  • (一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年12月12日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:张效伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  • (二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共22人,持有表决权的股份总数62,546,606股,占公司有表决权股份总数的50.68%。

  • 二、议案审议情况
  • (一)审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容:

公司已于2018年11月26日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-030,会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数62,546,606股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。

  • (二)审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容:

公司已于2018年11月26日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-030,会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数62,546,606股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。

  • (三)审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容:

公司已于2018年11月26日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-030,会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数62,546,606股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。

  • 三、备查文件目录

《山东嘉华保健品股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

 

 

山东嘉华保健品股份有限公司

董事会

2018年12月13日

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0635-2909003,2909007
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