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• 发布时间：2018-12-14 19:02
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【概要描述】
一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况


1.会议召开时间：2018年12月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张效伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况


出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数62,546,606股，占公司有表决权股份总数的50.68%。


二、议案审议情况



（一）审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案


1.议案内容：

公司已于2018年11月26日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-030，会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数62,546,606股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。


（二）审议通过《关于董事会换届选举》议案


1.议案内容：

公司已于2018年11月26日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-030，会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数62,546,606股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。


（三）审议通过《关于监事会换届选举》议案


1.议案内容：

公司已于2018年11月26日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-030，会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数62,546,606股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。


三、备查文件目录


《山东嘉华保健品股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

 

 

山东嘉华保健品股份有限公司

董事会

2018年12月13日