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山东嘉华保健品股份有限公司2016 年第一次临时股东大会决议公告

日期:2017-02-16 16:27

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况
  (一)会议召开情况
  1、会议召开时间:2016 年11 月16 日
  2、会议召开地点:公司会议室
  3、会议召开方式:现场
  4、会议召集人:董事会
  5、会议主持人:吴洪祥
  6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
  会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  (二)会议出席情况
  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共26人,持有表决权的股份85,126,867股,占公司股份总数的70.94%。

二、议案审议情况
  (一)审议通过《关于提名韩红军、王才立、汤艳超和朱露为公司核心员工的议案》本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
  1、议案内容
  公司已于2016 年11 月1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cnwww.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-004),本次会议的具体内容参见上述公告。
  2、议案表决结果:
同意股数85,126,867股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3、回避表决情况:
  本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录
  (一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
  (二)拟提名的四名核心员工简历。

 

山东嘉华保健品股份有限公司
董事会
2016 年11 月17 日

所属类别: 投资者关系

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