热线电话:0635-2909009

中文English

联系我们
  • 国际贸易部:
  • 地址:青岛市市北区黑龙江南路2号万科中心C座1504-1506室
  • 电话:86 + 532 88970209
  • 传真:86 + 532 88970230
  • 国内贸易部:
  • 地址:聊城市莘县鸿图街19号
  • 电话:0635-2909003,2909007
  • 传真:0635-2909033
会员登录
您现在的位置:首页新闻资讯投资者关系 > 山东嘉华保健品股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

山东嘉华保健品股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

日期:2017-02-16 11:26

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年2月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长吴洪祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
  会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共45人,持有表决权的股份120,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<山东嘉华保健品股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》;
1.议案内容
公司已于2017年1月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cnwww.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2017-002,本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数15,195,460股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及的关联股东吴洪祥、黄瑞华、李广庆、贾辉、高泽林、张效伟、孟海东、耿波、陈春佳、赵冬杰、赵珂欣、贺兰芝、习文社、邵海燕、王新丽、袁明荣、王广华、种洪星、周蕴颖、李吉军、张钊、曹连锋、冯昌友、韩郡昕、冯峰、申汉举、张行军、张秀芹回避表决。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;
1.议案内容
公司已于2017年1月20日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cnwww.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2017-002,本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
公告编号:2017-003
同意股数120,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(三)审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》;
1.议案内容
公司已于2017年1月20日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cnwww.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2017-002,本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数120,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(四)审议通过《关于<山东嘉华保健品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》;
1.议案内容
公告编号:2017-003
公司已于2017年1月20日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cnwww.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2017-002,本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数120,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
 

三、备查文件目录
山东嘉华保健品股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。
特此公告。

山东嘉华保健品股份有限公司
董事会
2017年2月7日

所属类别: 投资者关系

该资讯的关键词为:

 
留言内容:
* 已输入字符:0
小于等于500字符
验证码: