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山东嘉华保健品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

日期:2017-04-19 08:48
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 
  一、会议召开情况
 
  山东嘉华保健品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2017年4月4日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月6日以电话方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议5人。会议由吴洪祥董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 
  二、会议表决情况
 
  会议以投票表决方式审议通过如下议案:
 
  (一)审议通过《2016年度董事会工作报告》,并提请股东大会审议;
 
  同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
 
  (二)审议通过《2016年年度报告及摘要》,并提请股东大会审议;
 
  同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
 
  (三)审议通过《2016年度总经理工作报告》;
 
  同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
 
  (四)审议通过《2016年度财务决算报告》,并提请股东大会审议;
 
  同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
 
  (五)审议通过《2017年度财务预算报告》,并提请股东大会审议;
 
  同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
 
  (六)审议通过《2016年度权益分派方案》,并提请股东大会审议;
 
  为公司长远发展考虑,公司2016年度拟不进行利润分配。
 
  同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
 
  (七)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,并提请股东大会审议;
 
  经全体董事一致同意,续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
 
  中兴财光华会计师事务所简介:中兴财光华会计师事务所具备证券从业资格。
 
  同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
 
  (八)审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》。
 
  同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票
 
  三、备查文件
 
  (一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第五次会议决议》;
 
  (二)公司高级管理人员对2016年年度报告的确认意见。
 
  特此公告。
 
  山东嘉华保健品股份有限公司
 
  董事会
 
  2017年4月6日

所属类别: 投资者关系

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