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山东嘉华保健品股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

日期:2017-09-03 17:44

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2017年8月29

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:田丰

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共23人,持有表决权的股份58,146,606股,占公司股份总数的47.12%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年半年度权益分派预案的议案》

1、议案内容议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》,公告编号为2017-012。

2、议案表决结果:

同意股数58,146,606股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

不涉及关联交易需回避的表决事项

(二)审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

1、议案内容议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》,公告编号为2017-012。

2、议案表决结果:

同意股数58,146,606股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

不涉及关联交易需回避的表决事项

(三)审议通过《关于变更会计政策的议案》

1、议案内容议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》,公告编号为2017-012。

2、议案表决结果:

同意股数58,146,606股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

不涉及关联交易需回避的表决事项

(四)审议通过《关于追认关联担保暨偶发性关联交易的议案》

1、议案内容议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》,公告编号为2017-012。

2、议案表决结果:

股东大会逐项审议通过了上述各项关联交易,第1项关联交易同意股数15,692,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的26.99%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。第2项关联交易同意股数25,399,784股,占本次股东大会有表决权股份总数的43.68%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。第3-4项关联交易同意股数50,036,228股,占本次股东大会有表决权股份总数的86.05%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

此议案涉及关联交易,股东大会逐项审议通过了上述各项关联交易,在逐项审议关联交易时,关联董事回避表决。第1项关联董事吴洪祥、李广庆、田丰回避表决;第2项关联董事吴洪祥回避表决;第3-4项关联董事李广庆回避表决。

四、备查文件目录

山东嘉华保健品股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议

 

 

 

山东嘉华保健品股份有限公司

董事会

2017年8月29日

所属类别: 投资者关系

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