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山东嘉华保健品股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告

日期:2017-10-05 17:42

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2017年9月28日

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:田丰

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共23人,持有表决权的股份58,146,606股,占公司股份总数的47.12%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关联担保暨偶发性关联交易的公告的议案》

1、议案内容

公司已于2017年9月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2017-026),本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数25,399,784股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

此议案涉及关联交易,关联董事吴洪祥回避表决。

三、备查文件目录

《公司2017年第三次临时股东大会会议决议》。

 

 

 

山东嘉华保健品股份有限公司

董事会

2017年9月29日

所属类别: 投资者关系

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